U svim državama članicama EU od petka putnici koji ulaze u Zajednicu ili iz nje izlaze ne smiju prenositi više od 10.000 eura. U limit od 10.000 eura računa se i gotovina u drugim valutama ili čekovima.

Prema novoj jedinstvenoj Uredbi o kontroli kretanja gotovog novca, carinici će biti ovlašteni provoditi kontrole fizičkih osoba, njihove prtljage i prijevoznih sredstava te zaplijeniti neprijavljen gotov novac.

Od država članica zahtijevat će se pokretanje postupaka protiv osoba koje ne prijave gotov novac u iznosu od 10.000 eura ili više. Članice će morati osigurati da kazne izrečene u tim postupcima budu proporcionalne prekršaju kako bi djelovale preventivno. Podaci, pak, dobiveni putem prijave ili kontrole bit će evidentirani i dostupni tijelima nadležnima za pranje novca i financiranje terorističkih skupina.

Predviđena je i suradnja članica ako postoje dokazi da se novac nosi radi pranja novca ili financiranja terorističkih skupina, a ako se pokaže da suma novca ukazuje na prijevaru ili drugu nezakonitu aktivnost koja nepovoljno utječe na interese Zajednice, o tome će biti obaviještena i Komisija. Sve informacije bit će dostupne i nadležnim tijelima u državama koje nisu članice EU u sklopu sporazuma o međusobnoj pomoći i suradnji.
BH Telecom